Готовятся поправки в законодательство, которые коснутся юридических лиц и предпринимателей на предмет определения риска инициации сомнительных денежных операций. Клиенты банка посредством специальной информационной платформы будут разграничены по трем категориям риска : низкий уровень, средний, высокий. Для определения категории будут иметь значение такие критерии как характер деятельности индивидуального предпринимателя и компании, информация о руководителе и учредителях, количество операций по счету и количество счетов.

Законопроект направлен на защиту интересов добросовестных бизнесменов. Так, если клиенту будет присвоен низкий уровень риска, финансовая организация не вправе будет ему отказать в очередном открытии счета и переводе денег.